Что такое памп и дамп криптовалюты и как это работает?

Что такое памп и дамп?

Каждый финансовый рынок, в том числе и криптовалютный, притягивает к себе массу людей. Это и новички, которые рассматривают трейдинг в качестве способа заработка, и те, кто действительно получает доход от торгов на криптовалютных биржах. Однако есть и третья группа пользователей с далеко недобросовестными намерениями. Их целью является обман неопытных трейдеров, к которым применяются разные схемы и технологии, играющие на человеческой жадности и желании быстро разбогатеть. Одной их таких обманных манипуляций на рынке криптовалюты является схема Pump Dump, которую с успехом используют мошенники на протяжении многих лет.

В переводе с английского языка понятия «Памп» и «Дамп» означают:

1. Pump – «накачать» или «нагнетать». В сфере трейдинга этим термином обозначается резкое повышение цены актива с последующим откатом.
2. Dump – «сбросить». Это обозначение применимо к ситуациям, когда стоимость криптовалюты снижается, но с последующим восстановлением курса.

Точных значений того, насколько резкое и мощное изменение в котировках должно быть, чтобы с уверенностью сказать, что это именно «памп и дамп», нет. Обычно курс скачет минимум на 10-20%.

Степень колебания курса зависит от рыночной капитализации криптовалюты и процента free float. Чем меньше эти показатели, тем сильнее может подниматься и снижаться стоимость актива.

В сфере криптовалютного трейдинга могут встречаться пампы и дампы по отдельности. Обычно после пампа стоимость монеты плавно снижается. Аналогичная ситуация и с дампом, после снижения курса цена криптоактива постепенно повышается.

Иногда эти явления возникают одновременно, то есть стоимость актива сначала резко скачет наверх, а затем со столь же стремительной скоростью падает вниз. Это манипулятивная схема, при которой мошенники искусственно повышают котировку и сбивают ее.

Чаше всего схема Pump&Dump используется на рыках с маленькой капитализацией актива. Часто это новые монеты и малоизвестные токены, на цену которых можно искусственно повлиять. Но есть и случаи, когда манипулятивная схема применялась к известным и дорогостоящим сегодня цифровым валютам.

Памп и дамп – законно ли это?

Изначально схема Pump&Dump активно применялась на рынке ценных бумаг. Но с начала 2000-го года эта сфера стала строго регулироваться. Многие памперы получили реальные тюремные сроки за искусственное создание роста и падения цены «мусорных акций». Но большее число трейдоров сумели избежать наказания.

С рынком криптовалюты ситуация иная. Он практически не регулируется, что дает полную свободу аферистам. К тому же, сегодня практически ежедневно появляются новые малоизвестные монеты (мусорные) с низкой капитализацией, что позволяет реализовывать схему. А для быстрого и простого привлечения к ним инвесторов используют социальные сети и мессенджеры, где и находят «наивных и заинтересованных» пользователей, тестирующих разные способы заработка на криптовалюте. Поэтому схема Pump&Dump сверхпопулярна на крипторынке и пока не наказуема.

Как работают схемы памп и дамп?

Для понимания того, как работает схема дамп и памп в трейдинге криптовалюты, рассмотрим принцип этой манипулятивной схемы:

1. Изначально памперы выбирают криптобиржу и цифровую валюту для аферы.
2. Покупают токены частями за минимальную цену.
3. Работают над ростом курса.
4. В сети распространяют информацию о том, что рост котировки данной монеты неизбежен.
5. С помощью ботов памперы закрывают большое количество крупных ордеров на покупку заявленной цифровой валюты.
6. Видя изменение в котировке актива, инвесторы, привлеченные перспективой легкого получения прибыли, скупают монеты, способствуя еще большему росту курса.
7. Памперы продают приобретенные за копейки монеты и токены по завышенной цене.
8. В итоге котировка обваливается до изначального минимума.

В результате памперы остаются с полученной прибылью, инвесторы же потратили огромный капитал и получили никому не нужную криптовалюту.

Как организуются памп и дамп?

Ни один рядовой трейдер не способен самостоятельно реализовать связку Pump&Dump. Памп криптовалюты является спланированным мероприятием, нацеленным на десятки тысяч участников торгов. Ее запуск происходит поэтапно:

1 этап – подготовка к манипулятивной схеме.

Перед тем как заработать на пампе криптовалют, организаторы схемы распространяют информацию. Тематические порталы и форумы, социальные сети, мессенджеры и прочие каналы связи применяются для донесения сведений о возможности заработка. Основная задача такой инфоатаки – убедить трейдеров в том, что курс конкретной криптовалюты начнет расти. Для подкрепления сведений используются инфоповоды с официальных источников разработчиков цифровой валюты. Если их нет, то организаторы преподносят новость о росте котировки в качестве инсайдерской информации. Атака всегда направлена на конкретную криптовалютную биржу. Поэтому в сообщениях всегда приводится точное описание того, где и какой криптоактив покупать.

2 этап – манипуляции на выбранной криптовалютной бирже.

Когда сотни или тысячи трейдеров поверили в распространенную инфу о росте котировки, организаторы переходят на биржу и расставляют дополнительные «стенки» на покупку монет, чтобы текущий курс не снизился. Некоторые создают видимость активных торгов, добавляя фейковые ордеры при помощи ботов.

Все эти манипуляции приводят к увеличению стоимости цифровой валюты. Трейдеры, которых привлекла информация организаторов, видят рост цены и скупают крипту. Это провоцирует еще больший рост котировки.

Когда первая волна увеличения курса достигает своего пика, организаторы начинают активно распродавать «мусорные» криптомонеты. За короткое время они сбывают почти все активы, поскольку на пике пользователи готовы покупать валюту даже по высокой цене.

Множество торговых операций приводит к падению котировки, вызывая панику среди неопытных трейдеров. Те, кто приобрел криптовалюту по высокой цене, стараются быстрее продать ее и зафиксировать убытки.

Однако на этом манипулятивная схема не заканчивается. Обычно организаторы дожидаются снижения стоимости до допустимого значения, а затем повторно закупают криптовалюту в больших объемах, обеспечивая повторный рост ее цены. Участники торгов в попытках компенсировать свои убытки ведутся на вторую волну повышения стоимости, повторно скупая крипту. Но ситуация со снижением цены повторяется, что приводит к еще большим финансовым потерям.

Обычно динамика второй волны более активная и длительная. Пользуясь тем, что пользователи паникуют, организаторы побуждают участников покупать монеты при пиковой стоимости и продавать за минимум.

В зависимости от того, как ведет себя основная масса трейдеров, организаторы могут запускать три и более волны смены котировки. Во время пика последней волны памперы сливают всю крипту. Обычно такая «операция» длится в течение нескольких часов. За это время манипуляторы успевают заработать до 10-20% от первоначальной суммы. Далее аферисты притаиваются на некоторое время и повторяют схему уже на другой бирже и с другой криптовалютой.

Краткосрочные пампы

Краткосрочными пампами называются схемы, продолжительность которых составляет несколько часов или минут. Чаще всего их применяют к малоизвестным криптоактивам, имеющим низкую капитализацию. При запуске пампа их стоимость резко взлетает, несколько секунд удерживается на своем пике, после чего стремительно падает. Организаторы таких пампов вкладывают относительно небольшие суммы в реализацию манипулиативной схемы – в среднем, на накачку курса тратят порядка 50-60 биткоинов.

Долгосрочные пампы

Долгосрочными называются пампы с продолжительностью в несколько дней. Как правило, схемы применяются к криптовалютам, входящим в ТОП 20. В процессе реализации тактики может проводиться несколько волн роста и падения цены крипты. Организация такого пампа требует огромных финансовых вложений, поэтому реализацией таких манипуляционных тактик занимаются крупные трейдеры или их сообщества.

Как избежать ошибок при заработке на пампинге криптовалют?

Схема Pump&Dump может приносить прибыль не только ее организаторам, но и рядовым трейдерам. Чтобы заработать на пампинге криптовалют, следует придерживаться следующего:

1. Нельзя покупать монеты на второй волне пампа, то есть когда происходит слив активов. В этот период курс может возрастать на более чем 20%.
2. Не нужно продавать цифровую валюту в момент дампа, то есть когда цена снижается. Здесь важно «поймать» оптимальный момент, когда после нескольких волн роста и падения криптоактив достигнет пика своей стоимости.
3. Нельзя верить информации, размещаемой другими участниками торгов в биржевом чате. Она недостоверна, так как каждый пользователь стремится обернуть ситуацию в свою пользу. Доверять стоит только реальной статистике и анализировать ее самостоятельно.

Если пользователь не успел купить криптоактив до запуска пампинга, скупать цифровую валюту сразу в процессе первой волны не стоит. Оптимально – скупать монеты частями во время каждого отката курса.

Как распознать памп и дамп криптовалют?

Распознать манипуляционную схему Pump&Dump можно по ее характерным признакам. Они следующие:

1. Большое количество рекламы и СПАМ-рассылок от трейдинговых сервисов.
2. Увеличение рекомендаций криптовалютных аналитиков в отношении покупки конкретных активов для быстрого заработка.
3. Резкое увеличение курса монеты без публикации новостей в официальных источниках.
4. Распространение слухов о разработчике или самом криптоактиве.
5. Появление в сети Интернет огромного количества материала с информацией о больших инвестициях в конкретную монету.

Также признаком схемы Pump&Dump является дополнительная эмиссия криптовалюты, не имеющая основания и каких-то официальных подтверждений.

Как не стать жертвой пампа?

Чтобы не попасть в сети мошенников, в процессе торговли на бирже нужно быть предельно внимательным и осторожным. Особое внимание нужно уделить следующему:

1. Скачкообразный рост котировки криптовалюты, появление резкой высокой активности на бирже, появление многочисленных «стенок» на покупку актива – памп.
2. Отсутствие аналогичного резкого роста курса на такую же пару криптомонет на других биржах – в 99% случаев это схема Pump&Dump.
3. Появление в биржевом чате призывов покупать определенную монету, сведений о перспективах увеличения курса или «слитых инсайдах» - в большинстве случаев и это схема Pump&Dump.

Часто новички в мире трейдинга не уверены в своих действиях, поэтому с легкостью доверяют информации «более опытных коллег». Обычно за личиной добродетеля скрываются те самые организаторы Pump&Dump, которые уговорами завлекают участников чата в свои махинации. Поэтому лучше вообще отключить чат.

Если же пользователь определил мошенническую схему слишком поздно или купил монеты на пике (на графике – динамика после преодоления точки 1), а затем курс резко упал – лучше зафиксировать небольшой убыток и слить криптоактивы (точка 2 на графике). Если ожидать улучшения ситуации, можно потерять еще больше. Есть смысл быстро продать активы, а затем перекупить их на волне спада, когда цена будет минимальна (точка 3). Часто после первой волны роста идет откат, за которым следует вторая волна пампа – точка 4 на графике. Именно в этот период можно выгодно продать монеты, купленные по уговорам памперов.

Обратите внимание! Нельзя покупать криптовалюту, когда схема достигает 4 точки. Такая сделка может привести к существенным финансовым потерям, поскольку после второй волны Pump&Dump третьей может и не быть.

Нельзя верить всему, что написано в сети Интернет и тематических форумах. С осторожностью стоит относиться к призывам покупать и продавать конкретную криптовалюту, слитой «инсайдерской информации». Для успешного трейдинга криптовалюты можно верить только гарантированно достоверным источникам.